Прокуроры США начали охоту за спрятанными активами российских бизнесменов, близких к Кремлю.
Власти США активизировали работу по поиску активов российских чиновников и олигархов, близких к президенту России Владимиру Путину. В течение последних месяцев американские прокуроры направили большое количество запросов с требованием предоставить деловую документацию, выписки по банковским счетам из реестров трастов, пишетWSJ.
Таким образом следователи пытаются обнажить покрытые завесой тайные структуры собственности и выявить конечных бенефициаров активов.
The Moscow Times сообщает со ссылкой на свои источники, что в поле зрения американских прокуроров могли оказаться окружение и родственники Петра Авена, Германа Хана и Михаила Фридмана (участников Альфа-групп).
Такое расследование также может касаться окружения Романа Абрамовича. В частности, интерес у следователей вызывает глава компанииMillhouse миллиардер Евгений Швидлер, имеющий гражданство США и Великобритании. С марта 2020 года он находится в санкционном списке Соединенного Королевства.
Соединенными Штатами и их союзниками создана специальная рабочая группа, занимающаяся поиском активов российских олигархов, которые были приобретены на незаконные средства, полученные благодаря близости к действующей верхушке в Кремле.
В ноябре американские СМИ писали, что власти США ищут способыизъять недвижимость, денежные счета и трастовые фонды представителей России. По словам источников, указанные активы российских олигархов были надежно скрыты опытными юристами и финансистами.
Напомним, в Киеве заявили, что конфискациязамороженных на Западе российских активов затрудняется из-за отсутствия юридических механизмов осуществления такого шага.
ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОТ РЕДАКЦИИ!
По материалам: Диалог