Финмониторинг: В НБУ рассказали, кого будут проверять в 2022 году (список)

Нацбанк в 2022 году запланировал проведение выездных проверок по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства в 17 банках и 27 небанковских учреждениях. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Фото: flickr.com 2

►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Список банков

  • В I квартале: банк Восток, Укргазбанк, РВС банк.

  • Во II квартале: Укрэксимбанк, банк Січ, банк Глобус, Индустриалбанк, МТБ банк.

  • В III квартале: МР банк, Таскомбанк, ОТП Банк, А-банк.

  • В IV квартале: ФИО, Мегабанк, Райффайзен Банк, Клиринговый дом, Универсал Банк.

Читайте также: Финмониторинг: как банки проверяют происхождение средств при операциях с депозитами — НБУ

Перечень небанковских учреждений

  • В I квартале: 1 Безопасное агентство необходимых кредитов, Авентус Украина, Манивео, Инвестохилс Веста, Активист.

  • Во II квартале: Свифт гарант, Ф К Система, ПАО «Украинская финансовая группа», Омега Групп, ПАО «Страховая компания «Киевская Русь», Укрпочта, «Контрактовый дом».

  • В III квартале: ФК «Авиор», «Элайенс», «Вэй фор пей», «Финдиалог», ФК «Женевый финанс», ПАО СК «Альянс», ООО «НоваПэй».

  • В IV квартале: СК «Бусин», «Порше Мобилити», ФК «Финэкспресс», СК «Украинская страховая группа», ООО «Альфа-лизинг Украина», СК «УСО», Ломбард ДонКредит, Кредитный союз «Кредит-СоюЗ».

Источник: МинФин

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Related Posts

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *