Нацбанк в январе наказал два государственных банка — Ощадбанк и Приватбанк за нарушение финмониторинга и валютного надзора. Штраф также был выписан Поликомбанку. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Фото: flickr 0
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Приватбанку досталось больше всего — регулятор выписал ему два штрафа на общую сумму 600 тыс грн, а также письменное предупреждение за 5 нарушений.
За что наказали
Госбанку выписали один штраф за то, что не проверили финансовую операцию клиента, которая не соответствует его материальному положению или его деятельности. Второй штраф Приватбанк получили за нарушения валютного надзора по отдельным клиентам.
Поликомбанку выписали штраф на 234 тыс грн, а Ощадбанк получил только письменную предупреждение. Нацбанк также наказал 7 небанков.
Напомним, что в декабре за нарушение финмониторинга и валютного надзора НБУ наказал А-Банк и Аккордбанк.
Читайте также: НБУ утвердил новый порядок финмониторинга небанковскими учреждениями
Источник: МинФин
